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주주총회 소집공고(제57기 정기)
1. 일 시 : 2023년 03월 27일(월요일) 오전 11시
2. 장 소 : 본사 강당(경남 창원시 성산구 적현로 124)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 지재구, 사외이사 조효승)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승)
제5호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
"가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m"
"나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간
- 2023년 3월 17일 오전 9시~ 2023년 3월 26일 오후 5시"
"다. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 방법
- 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공동인증서의 종류: 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서
(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)"
"라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리. "
5. 주주총회 참석시 준비물
"가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주총 참석장, 신분증(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증"
6. 기타 참고사항
"가. 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr) 및 당사
홈페이지(http://hyundai-steel.com)에 게재될 예정입니다."
7. 기타 상세사항 : 주주총회소집공고, 참고서류(의결권대리행사 권유)
※ 문의 : 재정팀 이용수 (02-3467-0085)
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