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2021년도 주주총회 소집공고(제55기 정기)
첨부파일 제55기 위임장_1.jpg [현대비앤지스틸]주주총회소집공고(2021.02.24).pdf

당사 정관 제14조 및 상법 제365조에 의거, 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.        
        
                                                         - 다     음 -        
        
1. 일    시 : 2021년 03월 25일(목요일) 오전 11시        
        
2. 장    소 : 본사 강당(경남 창원시 성산구 적현로 124)        
        
3. 회의목적사항        
  가. 보고사항        
     - 감사보고        
     - 영업보고        
     - 내부회계관리제도 운영실태 보고        
  나. 결의사항        
    제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건        
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        
    제3호 의안 : 이사 선임의 건        
     제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정일선)        
     제3-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이선우)        
     제3-3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김원진)        
    제4호 의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건        
        
4. 경영참고사항 비치        
     상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
    및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

        
5. 의결권 행사에 관한 사항        
      1) 직접행사 : 신분증
      2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
      3) 전자적방법 :
       우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과
      금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주
      총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다.
      주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나
      전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
    가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템
     - 인터넷 홈페이지 주소 :  http://v.miraeassetdaewoo.com
     - QR 코드 :

 

    나. 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 :
     - 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일
     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 24일은 오후 5시까지 가능)
    다. 행사방법 :
     - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사, 또는
       전자위임장 수여
     - 주주확인용 본인확인 수단 : 휴대폰 인증(PASS), 공동인증서 (舊 증권거래전용
                                        공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서)
    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
                              경우 전자투표는 기권으로 처리"        
        
6. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
        
     1) 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의  감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에
       따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
       의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템
       (http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 전자투표, 전자위임장 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하
       시기 바랍니다.
     2) 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (본사 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다.
        이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다."        
   * 이번 총회에서는 참석주주님에 대한 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점
     양지하여 주시기 바랍니다.        
        
7. 기타 상세사항 : 주주총회소집공고, 참고서류(의결권대리행사 권유)        
   ※ 문의 : 재정팀 이용수 (02-3467-0085)       

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